作为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“启迪环境”或“公司”)第十届董事 会独立董事,我们参加了公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第八次会议,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及 《公司章程》的有关规定,对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的 判断发表如下独立意见:
2021 年 8 月 25 日,凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)第十届董事 会第八次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,本次会计政策变更无需 提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:
根据中国证监会[证监发(2005)120 号]《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等 规范性文件的有关规定,作为凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)的独立董 事,现就公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如 下专项说明和独立意见:
凯发k8国际,凯发k8国际首页登录,k8凯发国际官方入口,天生赢家凯发k8国际(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 15 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第八次会议的通知”,并以书面方式通 知公司监事会。本次董事会议于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王书贵先生主持,公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定,会议经与会董事审议通过了以下议案: